Немецкий банк подозревает российских клиентов в махинациях

Рейтинг честных и прибыльных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

НБУ подозревает клиентов 41 банка в махинациях

НБУ направил в правоохранительные органы письма с информацией о намерении клиентов 41 банка провести подозрительные операции

Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о совершении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. НБУ сообщает на официальном сайте, что только в июле была направлена информация относительно клиентов 11 банков.

Регулятор предоставлял правоохранителям информацию, которая в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины.

Внедрение процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC («знай своего клиента») дает положительный результат, отмечает НБУ.

Департамент финансового мониторинга НБУ передает информацию в специальные органы по борьбе с организованной преступностью со сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook : в одной ленте — все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Бывших руководителей одного из российских банков подозревают в махинациях

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывшие топ-менеджеры и сотрудники одного из российских банков подозреваются в мошенничестве почти на 1 миллиард рублей, в ходе расследования оперативники провели уже более 50 обысков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обратите своё внимание:  Бинарные опционы с МТ1 и индикаторы для них

«Установлено, что злоумышленники в 2020 году выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным «фирмам-однодневкам» на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Займы выдавались без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета аффилированных организаций и распределялись между участниками схемы», — сказала Волк.

По ее словам, с 2020 по 2020 годы сотрудники банка выводили деньги с депозитных счетов без ведома их владельцев. Сообщается, что подозреваемые изготавливали подложные расходные кассовые ордера и подделывали подписи вкладчиков.

«В ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищения финансовых активов одного из банков, проведено более 50 обысков. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела», — добавила Волк.

Русскоязычные брокеры бинарных опционов:

По данным МВД, уголовные дела по статьям «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «присвоение или растрата» УК РФ объединены в одно производство, в рамках которого продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и возмещению ущерба.

Банки

Центральные банки активно скупают и репатриируют золото

Тенденция увеличения золотых запасов продолжается уже десять лет подряд

Скольким банкам в России нездоровится

Рейтинговое агентство пообещало новый всплеск отзывов банковских лицензий. Согласно тревожному прогнозу, отзывы могут затронуть более полусотни банков в течение года, да и это еще неплохо на фоне общей характеристики банковской системы. Впрочем, не все разделяют такой пессимизм

Ставки по вкладам снова упали

Флагман российского банковского рынка Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам. В то же русле идут и другие банки, разве что размер ставок у них по-прежнему выше «сберовских»

Россельхозбанк развивает Центр отраслевой экспертизы

Уже представлены результаты исследований мировых трендов в АПК по трем направлениям

Конец эры депозитов в евро

Многие из европейских активов высокого качества характеризуются отрицательными ставками. Это сказывается и на возможностях наших банков

ЦБ приготовил банкам что-то новенькое

Банк России подготовил ряд изменений для банковского сектора страны. Наиболее заметное из них — формальное разделение банков на два уровня, со значительным усилением регулирования для системообразующей части сектора. Аналитики отмечают переход к «кастовой банковской системе» и говорят, что в этом году лицензии могут лишиться более полусотни банков, а в дальнейшем и всего их останется хорошо, если больше 100

С пачками денег и в поисках счастья

Рынок private banking в 2020 году вернулся к активному росту. Причина — резкий рост числа состоятельных людей и снижение ставок по депозитам

Жизнь в новых реалиях

Оксана Сивокобильска: «Будущее уже наступило – пора принять этот факт»

В банках зазвучит хор вкладчиков

Банки заставят внедрять удаленную идентификацию клиентов, для чего они будут собирать биометрические данные клиентов, голоса в том числе. Сдавать их мы не обязаны и польза от нововведений пока непонятна. Возможно, это повысит безопасность и сделает удобнее жизнь тех, кто открывает много счетов, а в перспективе поможет перейти к бескарточным банкоматам

Обратите своё внимание:  Стоит ли покупать фьючерсы для бинарных опционов на золото

Сбербанк может лишиться своего бизнеса на Украине

Против украинской «дочки» Сбербанка могут ввести санкции в связи с решением начать обслуживание клиентов-владельцев паспортов ДНР и ЛНР. Эксперты уверены, что Украина пострадает в этом случае больше

RBS согласился выплатить миллиардный штраф

Британский банк продолжает расплачиваться за просчеты, допущенные во время финансового кризиса восьмилетней давности

SEC подозревает банки в злоупотреблениях с ADR

Комиссия по ценным бумагам и биржам США(SEC) разослала нескольким банкам повестки в суд. Финансовый регулятор подозревает четыре крупных банка: Bank of New York Mellon Corp., Citigroup, Deutsche Bank и J.P. Morgan Chase в махинациях с американскими депозитарными расписками

Конец независимости центробанков

Центробанки развитых стран могут ждать непростые времена, а финансовые рынки – потрясения. Инвесторы боятся, что монетарную политику политизируют последние месяцы бурных политических событий

Опасные СМСки

В Минкомсвязи заявили, что использование банками SMS-кодов при подтверждении оплаты несет высокие риски для банков и клиентов, предложив свои способы идентификации. А пока главный способ защиты — никому не сообщать полученный код, говорят аналитики

Спасение Deutsche Bank могут возложить на немецких налогоплательщиков

Немецкие политики впервые открыто обсудили проблемы Deutsche Bank, который пострадал от политики отрицательных процентных ставок ЕЦБ и судебных издержек из-за различных юридических нарушений. В Германии опасаются, что, если не удастся существенно снизить претензии американских властей, спасать крупнейший немецкий банк придется за счет бюджетных средств

Банкиры на грани нервного срыва

Кто и от чего должен будет спасти Deutsche bank и другие европейские банки

Мегарегулятор ставит под контроль мегагруппы

По данным главной инспекции ЦБ, в РФ действуют 314 неформальных финансовых конгломератов. Мегарегулятор стремится в какой-то мере взять их под контроль

Настучать на живопырку

Глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев предложил внедрять в российские банки тайных информаторов, сославшись при этом на опыт Банка Англии. Для вывода средств, по мнению специалистов Агентства, проблемные кредитные учреждения используют уже не только “банки-живопырки”, но и более изощренные схемы, с которыми можно бороться только с помощью “шептунов”, которые должны “постукивать”

Банками станут не банки

Интернет-ритейлеры и социальные сети могут потеснить традиционные банки в секторе финансовых услуг, — говорят иностранные аналитики. В числе таких игроков китайская Alibaba, американский Amazon, а также социальная сеть Facebook. В России уже есть «ТинькоффБанк», занятый исключительно интернет-банкингом, осваивает эту нишу «Сбербанк», чей глава Герман Греф вообще считает, что обычные банки ждет постепенное вымирание

Обратите своё внимание:  Олимп Трейд обман

Бег на месте: рейтинг сайтов банков Урала и Западной Сибири

Лучший дизайн — у веб-ресурсов, с помощью которых компании зарабатывают деньги. Банковские сайты таковыми не являются, поэтому идут на шаг позади, а у регионалов — на два шага

Клуб отрицательных ставок

Польша стала первой страной развивающихся рынков, которая разместила свой долг под отрицательные процентные ставки. В начале мая правительство Польши разместило номинированные в швейцарских франках гособлигации на 605 млн долларов с доходностью в -0,213% годовых.

У банков появились грозные конкуренты

Цифровая революция расшатывает основы работы кредитных организаций, заставляя их создавать более современные продукты и становиться более лояльными к клиентам

Ставки по кредитам пошли на снижение

Банковский сектор наконец-то начал реагировать на снижение ключевой ставки ЦБ. Сбербанк первым объявил, что снижает ставки по кредитам для бизнеса. Но они все равно пока остаются слишком высокими и нерентабельными

Выживут крупнейшие

Глава Сбербанка Герман Греф предсказал России «масштабнейший банковский кризис». Дорогое фондирование при резком падении кредитования приведут к отрицательной рентабельности в секторе

Номер расчетного счета онлайн

В погоне за вкладчиками

Сбербанк отказался от консервативной депозитной политики и становится катализатором гонки за вкладчиками. Сложности с привлечением внешнего финансирования приводят к тому, что госбанк все острее нуждается в средствах населения

Банки сработали на резервы

Увеличение резервов под обесценивание кредитного портфеля на фоне замедления экономики существенно снижает чистую прибыль российских банков. Основным игрокам рынка розничного кредитования придется примерять более консервативные стратегии развития

«Подсадили» на госпомощь

Центробанк прогнозирует возникновение в банковской системе дефицита ликвидности в размере 84 миллиардов рублей, но обещает не допустить банковского кризиса. Банкиры призывают ЦБ смягчить регулирование, а эксперты – не развращать банкиров госденьгами

Подрывные банки

Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan обвиняются в манипулировании ценами на товарных рынках. В условиях нестабильности мировой экономики такие действия опасны и могут привести к увеличению рисков возникновения кризисов в различных регионах

Банкиры рассчитывают на финансовое «импортозамещение»

Экономика нуждается в доступных длинных денежных средствах, в условиях ограничения доступа к западным рынкам капитала пришло время увеличить объем рефинансирования и начать плавное понижение ключевой ставки, считают в АРБ

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Эти брокеры дают вкусные бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Биржи бинарных опционов для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: